【路邊的汽車總有人進(jìn)進(jìn)出出，竟是洗白贓款的移動(dòng)“水房”】下面大家可以一起來看看具體是什么情況！

一輛停在路邊的小汽車總是有人進(jìn)進(jìn)出出，一查才發(fā)現(xiàn)，這輛車竟是為詐騙分子洗白贓款的移動(dòng)“水房”（用于接收、轉(zhuǎn)移、拆分上游犯罪分子詐騙所得贓款的場所）。近日，經(jīng)浙江省寧波市海曙區(qū)檢察院提起公訴，法院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處主犯王某有期徒刑三年，并處罰金；判處李某等4人有期徒刑一年十個(gè)月至一年四個(gè)月不等，緩刑二年二個(gè)月至一年六個(gè)月不等，各并處罰金。

今年5月，一輛停在路邊、周圍經(jīng)常人來人往的汽車引起了民警注意。在遠(yuǎn)處觀察了一段時(shí)間過后，巡邏民警上前核查，發(fā)現(xiàn)車內(nèi)共有5人，其中一人正在使用銀行卡進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，并查獲了多部手機(jī)和銀行卡。

經(jīng)過進(jìn)一步偵查，警方發(fā)現(xiàn)這是一個(gè)以王某為首的4人犯罪團(tuán)伙，他們擔(dān)心固定的“工作室”容易被查獲，便打起“游擊戰(zhàn)”，將能夠移動(dòng)的車輛作為洗白詐騙錢款的移動(dòng)“水房”，專門用于接收、轉(zhuǎn)移、拆分上游犯罪分子詐騙所得的贓款。

該團(tuán)伙分工明確，由王某負(fù)責(zé)聯(lián)系“生意”，方某負(fù)責(zé)開車，毛某負(fù)責(zé)操作轉(zhuǎn)賬，馬某則負(fù)責(zé)接送向他們提供銀行卡的“卡農(nóng)”。車上的另一個(gè)人李某則是“卡農(nóng)”，她將本人銀行卡提供給王某等人用于接收詐騙所得的錢款，而后再通過取現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬等方式迅速將錢款轉(zhuǎn)移。

據(jù)李某所述，她是通過中間人余某得知的這種“賺錢”方法，“余某告訴我可以通過借卡賺錢，借一張銀行卡就可以得到300元”。聽聞這么輕松就能賺到錢，李某欣然同意。在約定好的日子，李某按照指示等在路邊，隨后便被一輛車接上。上車后，李某發(fā)現(xiàn)車?yán)镆呀?jīng)坐了4個(gè)人，且每人都戴著帽子和口罩，她被夾坐在車輛后排的中間座位。車在市區(qū)轉(zhuǎn)了一圈后，?？吭诼愤叄S后李某便被要求交出銀行卡和手機(jī)，由王某等人拿著她的手機(jī)、銀行卡開始操作轉(zhuǎn)賬。其間，王某等人還讓李某下車去附近的銀行取現(xiàn)，并在李某取現(xiàn)時(shí)派人跟隨。沒過多久，一車人就被民警抓獲。中間人余某仍在進(jìn)一步抓捕中。

今年9月4日，公安機(jī)關(guān)將王某等5人移送至海曙區(qū)檢察院審查起訴。經(jīng)審查，承辦檢察官認(rèn)為王某、方某、毛某、馬某明知資金來路不正，仍組織團(tuán)隊(duì)利用他人銀行卡通過轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)等方式轉(zhuǎn)移資金，其行為涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪；而李某作為銀行卡持有人，也在明知對方流轉(zhuǎn)的資金來路不正的情況下，仍提供自己的銀行卡賬戶用于流轉(zhuǎn)資金，并操作轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)，其行為同樣涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪。

今年9月，海曙區(qū)檢察院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪對王某等人提起公訴，法院審理后于近日作出上述判決。

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